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长沙警方打掉一非法购销银行卡团伙,600余学生受害

2019-06-16 09:10:32 [来源:华声在线] [作者:杨洁规] [编辑:潘华]
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  办张银行卡就能得到300元 “好处费 ”,你会动心吗?不少在校大学生动心了。但他们没料到的是,他们的卡落到了诈骗分子手里。

  近日,长沙开福警方抓获了一个非法购销银行卡的犯罪团伙,团伙成员靠招聘兼职人员办卡,再非法转卖赚钱。5月9日,长沙市公安局举行打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况通报会,通报了该起案例。

  ■三湘都市报·华声在线记者  杨洁规

  网络诈骗案牵出银行卡非法购销案

  事情还得从开福警方破获的一起电信网络诈骗案说起。

  2017年12月,受害人周先生在微信上认识了一名女性小丽,小丽称有“时时彩”网站“内幕消息”,邀请周注册账号并带着他购买“时时彩”,结果周被骗3万元。周向警方报案。

  长沙警方迅速成立专案组。经侦查,这是一个架设虚假赌博网站,通过操控后台数据诈骗受害人钱财的福建龙岩籍犯罪团伙。

  2018年5月,专案组在福建龙岩抓获7名犯罪嫌疑人,破获电信诈骗案件70余起。随着调查深入,民警发现,这起网络诈骗的背后,还隐藏着一起银行卡非法购销案件。涉案银行卡的开户地多在武汉,而开户人均为长沙高校的在校学生。

  去武汉开张卡可得300元,还包吃包住

  “办张银行卡就能赚300块,我就拉了两个同学去。” 长沙某高校大二学生小周说,虽然有顾虑,但在利益的驱使下还是心动了。他回忆,那天,一名叫浩哥的男子带他们坐高铁到武汉某银行,全程陪同指导他们办卡,“谎称要创业,要办100万额度的。”

  小周等人办了3张卡,并开通了U盾、网银和手机银行,还办了张手机卡。之后,这些及他们的身份证复印件都被浩哥拿走了,“他安排我们吃饭后,又送我们回长沙,给了每人300块钱。”

  开福公安分局刑侦大队民警刘硕说,经调查,长沙共有40余家大中专院校的600余名学生参与办卡,其中还有不少人主动拉多人办卡成了嫌疑人。

  一套银行卡,转手卖到4500元

  今年3月29日,办案民警抓获以福建安溪籍男子陈某深为首的27名犯罪嫌疑人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套,笔记本电脑10台,冻结涉案资金20余万元。

  警方审讯得知, 陈某伟发展多名下线,负责在长沙各大高校发送所谓“日赚200元-300元”的兼职信息,并带领愿办银行卡的大学生去湖北等地办卡,每办一张银行卡,则给开卡人200-300元;下线将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟赚取每张200元的差价转卖给陈某深,陈某深通过微信每套银行卡以3800元到4500元不等的价格出售,卖给在越南、菲律宾等境外的电信诈骗团伙。

  “电信诈骗团伙要这么多卡,就是为了得逞后以最快速度把钱转走,加大了公安机关的打击难度。”刘硕说道。

  目前,开福区检察院已以涉嫌妨害信用卡管理罪对陈某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批捕决定。

  提醒

  故意租售银行卡违法

  民警提醒,《银行卡业务管理办法》规定,租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息,还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,还通过办卡赚钱,不但违法,还可能构成共同犯罪。

  延伸

  今年来长沙警方刑拘电信网络诈骗嫌疑人320人

  通报会上,长沙市公安局副局长韦树恒介绍说,今年1月1日至4月30日,全市公安机关共刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人320人,成功破获3人以上团伙案件33起,扣押涉案资金500余万元。

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